证券代码：600488 股票简称：G天药 编号：2006-019
　　　　　　　　天津天药药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　 　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　本次会议审议事项无关联交易事项；
　　本次会议审议事项除第1项为特别表决事项外，其余均为普通表决事项；
　　本次会议无临时议案提交表决。
　　 一、会议召开和出席情况
　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2006年第二次临时股东大会于2006年6月16日，在天津津利华大酒店以现场投票与网络表决相结合的方式召开，本次会议由董事长刘永和先生召集并主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计21人，代表有表决权的股份261,991,725股，占公司有表决权总股份的57.80%。本次会议出席董事8人，监事4人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　 二、提案审议情况
　　本次会议全部资料已于2006年6月13日刊登在上海证券交易所网站及中国证券登记结算网站。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，表决结果如下：
　　1 《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数0股，不同意股数108股。
　　该议案需要按照特别决议表决，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　2 修改《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数0股，不同意股数108股。
　　3 修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数0股，不同意股数108股。
　　4 修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数0股，不同意股数108股。
　　5 《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数108股，不同意股数0股。
　　6 关于发行可转换公司债券担保事项的议案
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数0股，不同意股数108股。
　　此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　7 关于向银行申请授信额度的议案
　　同意股数261,991,617股（占出席会议有效表决股数的99.99996%），弃权股数0股，不同意股数108股。
　　 三、律师见证情况
　　北京市观韬律师事务所律师潘红女士见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字（2006）第041号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　 四、备查文件目录
　　1、 与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
　　2、 北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津天药药业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月17