证券代码：600488 股票简称：G天药 编号：2005-014
　　　　　　　　天津天药药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议第2.16、2.17、4项议案为公司大股东天津药业集团有限公司（持有公司总股本的56.08%股份）提出的临时提案。该提案业经公司董事会审核通过，增加临时提案公告及本次股东大会补充通知刊登于2006年5月18日、19日《中国证券报》、《上海证券报》。
　　本次会议的第2.9、2.10项议案被否决；
　　本次会议审议事项无关联交易事项。
　　一、会议召开和出席情况
　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2006年第一次临时股东大会于2006年5月29日，在天津远洋宾馆以现场投票与网络表决相结合的方式召开，本次会议由董事长刘永和先生召集并主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计29人，代表有表决权的股份145,535,585股，占公司有表决权总股份的57.79%。本次会议出席董事5人，监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　 二、提案审议情况
　　本次会议全部资料已于2006年5月22日刊登在上海证券交易所网站及中国证券登记结算网站。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，表决结果如下：
　　1 审议通过公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2 逐项审议发行A股可转换公司债券发行方案；
　　2.1 审议通过发行规模的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.2 审议通过可转债存续期限的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.3 审议通过票面金额的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.4 审议通过发行价格的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.5 审议通过票面利率的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.6 审议通过还本付息的期限和方式的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.7 审议通过转股时不足一股的处置的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.8 审议通过转股期的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.9 否决转股价格的确定和调整方式的议案；
　　同意股数16,480股（占出席会议有效表决股数的0.011324%），弃权股数1,412,149股（占出席会议有效表决股数的0.970312%），不同意股数144,106,956股（占出席会议有效表决股数的99.018364%）。
　　2.10 否决回售条款的议案；
　　同意股数16,480股（占出席会议有效表决股数的0.011324%），弃权股数1,412,149股（占出席会议有效表决股数的0.970312%），不同意股数144,106,956股（占出席会议有效表决股数的99.018364%）。
　　2.11 审议通过赎回条款的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.12 审议通过募集资金投向的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.13 审议通过可转换公司债券持有人会议的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.14 审议通过向公司股东配售的安排的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数60股，不同意股数0股。
　　2.15 审议通过授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　2.16 审议通过回售条款的议案（大股东提议增加的议案）；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数60股，不同意股数0股。
　　2.17 审议通过转股价格的确定和调整方式的议案（大股东提议增加的议案）；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　3 审议通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案；
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　除第2.9项、第2.10项议案被股东否决外，上述议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4 审议通过授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》的议案（大股东提议增加的议案）。
　　同意股数145,535,525股（占出席会议有效表决股数的99.999959%），弃权股数0股，不同意股数60股。
　　 三、律师见证情况
　　北京市观韬律师事务所律师潘红女士见证了本次会议，并出具了法律意见书（观意字（2006）第034号）。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　 四、备查文件目录
　　1、 与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
　　2、 北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津天药药业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年5月30日